EEUU investiga lavado de dinero desde Rusia

Estados Unidos investiga al mayor banco de Dinamarca por presuntas lavado de dinero desde Rusia y ex estados soviéticos, según The Wall Street Journal.

El Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y la Comisión de Bolsa y Valores examinan abundantes documentación, después de que se presentara a la SEC (equivalente a la CNMV en España) una denuncia confidencial hace dos años.

El denunciante identificó al Deutsche Bank y Citigroupambos supervisados ​​por reguladores estadounidenses, por transacciones dentro y fuera de la sucursal estonia de Danske Bank.

 Deutsche Bank actuó como un banco corresponsal para Danske, manejando transferencias bancarias en dólares. La oficina de Citigroup en Moscú estuvo involucrada en algunas de las transferencias a través de la sucursal estonia de Danske Bank, dijo la persona familiarizada con las investigaciones.

Las cantidades estimadas superan los 150.000 millones de euros.